У основателя крупнейшего украинского журнала о криптовалютах арестованы Bitcoin-кошельки

У основателя крупнейшего украинского журнала о криптовалютах арестованы Bitcoin-кошельки
Происшествие из разряда «жизни криптовалюты» произошло в украинской столице – были арестованы Bitcoin-кошельки пана Каплана, основателя самого крупного в Украине издания о виртуальных валютах «ForkLog». 
Такое решение было принято Шевченковским районным судом столицы. Во время обыска в числе прочего были найдены и ключи доступа к Bitcoin-адесам на сумму, эквивалентную почти 490 тысячам долларов. 
По сведениям СБУ, у господина Каплана нет в Украине законных источников получения дохода. А, значит, он незаконно приобрёл цифровую валюту в таком большом объёме. 
Более того, когда закончился обыск, указанная сумма Bitcoin, не смотря на то, что ключи доступа уже были изъяты, была «переброшена» Анатолием Капланом на иной счёт. Этот счёт – подконтрольный владельцу издания. 
О чём это может свидетельствовать? О том, что Каплан предпринял  попытку «замести» следы своей крипто-деятельности.   
После анализа изъятого компьютера было выявлено, что Каплан выводил свои средства посредством зарубежных юрлиц.  Следствие предполагает, что таке факты могут указывать на причастность Каплана к «отмыванию» денег, полученных незаконным путём, в том числе с применением Bitcoin-кошельков. 
Ходатайство представителей СБУ было удовлетворено судом, и вся указанная техника вкупе с Bitcoin-кошельками была арестована. 



Для справки: Обыски сотрудниками СБУ в офисе «ForkLog» были проведены в середине декабря минувшего года. Тогда же обыскали и квартиру Каплана в г.Одеса.

Поводом для таких действий силовиков послужила информация, которую получили от граждан Соединённых Штатов, создавших схему преступных махинаций для овладения данными чужих платёжных карточек. Эти третьи лица рассказали силовикам об осуществлении на сайте издания Каплана обмена Биткоина  на украинскую национальную валюту.

Рейтинг статьи основан на 0 оценках
Оцените новость
Loading...